河北警方破獲涉案近100億元特大跨境網(wǎng)絡賭博案

　　犯罪嫌疑人被抓捕歸案?！【焦﹫D

　　中新網(wǎng)保定12月11日電 (呂子豪 徐巧明)11日，河北省保定市人民政府召開新聞發(fā)布會通報稱，近日，該市警方破獲利用手機話費在線充值平臺為境外賭博網(wǎng)站支付結算賭資的新型特大跨境網(wǎng)絡賭博犯罪集團，涉案金額近100億元人民幣。

　　據(jù)保定市公安局競秀區(qū)公安分局黨委副書記、政委譚志杰介紹，今年1月初，該局接河北省公安廳移交線索：保定市有5家公司對公賬號資金交易異常。經大量數(shù)據(jù)研判，發(fā)現(xiàn)這5家公司的對公賬戶存在重大洗錢嫌疑，據(jù)此，成立了由競秀區(qū)公安分局為主要偵辦力量的專案組。經過5個月的偵察工作，民警對63223個銀行賬戶進行數(shù)據(jù)分析，逐個落地查人，初步確定了涉案資金流向、犯罪團伙人員結構、作案手段以及賴某、張某和劉某等人的犯罪事實。

　　警方在賭博窩點繳獲的部分賭資?！【焦﹫D

　　2020年7月30日至8月7日間，警方分別在重慶、云南、成都等地抓獲劉某、張某等50余名犯罪嫌疑人;8月29日、9月16日，專案組在境外警方的配合下，分別將賴某、陳某等7人抓獲并押送回國。

　　經查明：2019年2月，賴某在境外與其技術員陳某開發(fā)了“虛擬網(wǎng)廳話費充值平臺”，做為鏈接賭博網(wǎng)站和話費充值公司的橋梁。賴某、話費充值公司商務負責人張某、下游話費充值公司老板劉某，將話費充值公司與賭博網(wǎng)站鏈接到一起，形成賭博網(wǎng)站的充值通道，并借此洗白賭資。截至2020年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機號用戶超千萬人次，在線充值賭客超6萬人，非法獲利近億元。

　　目前，該案共抓獲境內外組織和參與網(wǎng)絡賭博的犯罪嫌疑人278人，搗毀跨境網(wǎng)絡代理窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點24個，凍結涉案銀行賬戶6萬余個。(完)