一分錢不用掏

　　用自己的銀行卡替別人轉賬、取現(xiàn)

　　就能從中輕松賺到"好處費"?

　　注意!

　　這不是發(fā)財?shù)拈T路

　　而是犯罪的道路

　　近日

　　邯山區(qū)公安分局刑警五中隊

　　深挖線索

　　成功打掉一個

　　掩飾隱瞞犯罪所得犯罪團伙

　　抓捕多名違法犯罪人員

　　案件回顧

　　一、掙"快錢" 初入團伙

　　一天，整天無所事事的郭某收到徐某的消息，稱有個好活，錢多事少，每天用銀行卡幫別人轉賬就能賺錢。郭某隨即明白這是幫助詐騙團伙"跑分"洗錢，是違法犯罪行為，但由于手頭拮據(jù)，急需資金周轉且這個來錢快，最終郭某答應徐某。在經(jīng)歷幾次轉賬賺取傭金嘗到甜頭之后，郭某便打消了干一筆就跑的想法，至此郭某便正式加入到徐某的團伙當中。

　　二、"學有所成" 翻起身來做"老師"

　　郭某在經(jīng)歷長時間的"跑分"活動中，學會了整個操作流程，從聯(lián)系組織者到收尾工作郭某都得心應手。徐某見郭某挺有能力，便將其推薦給其上級施某紅。施某紅便拉動郭某讓其以"老師"的身份在團伙當中，幫助新人"跑分"教會他們?nèi)绾尾僮?。郭某也樂得其所，一邊教入伙的新?quot;跑分"，一邊拉動身邊的朋友李某、武某等人參與到"跑分"當中。

　　三、抽絲剝繭 "跑分"團伙終落網(wǎng)

　　今年下旬，刑警五中隊在梳理辦案線索時，發(fā)現(xiàn)李某名下的銀行卡交易頻繁、流水異常并且涉及外省市電信網(wǎng)絡詐騙案件，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。隨即，辦案民警立即展開調(diào)查，在初步掌握其犯罪證據(jù)后，立即對其展開抓捕。通過李某的證詞和查閱李某的手機聊天記錄，辦案民警敏銳的發(fā)現(xiàn)其上線郭某疑似在邯鄲市內(nèi)一帶活動。

　　辦案民警在掌握郭某的犯罪證據(jù)后，迅速出擊將犯罪嫌疑人郭某抓捕歸案。隨即辦案民警以郭某為突破口，順藤摸瓜，深挖線索，通過連續(xù)攻堅，成功將以施某為頭目的犯罪團伙成員全部抓捕歸案。至此，一個長期"跑分"洗錢的團伙覆滅。

　　經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人施某、郭某、李某、徐某等犯罪團伙對其各自的犯罪事實供認不諱。目前，該犯罪團伙已被采取相關措施，案件正在進一步偵辦中。

　　警方提醒

　　無論是“幫信罪”還是“掩飾隱瞞犯罪所得罪”都是違法犯罪行為，自己的身份證、銀行卡、手機卡，不出租、不外借，注意妥善保護自己的個人信息。買賣、租借銀行賬戶，嚴重違反我國相關法律法規(guī)，將會被依法懲處。莫因一時之利，淪為違法犯罪的“工具人”。