利用銀行卡進行各種轉賬

　　輕輕松松月入過萬

　　這看似簡單工作的背后

　　卻是為不法分子“跑分”洗錢

　　夏季治安打擊整治“百日行動”開展以來

　　永年區(qū)公安局

　　緊盯電信網絡詐騙幫兇

　　堅持打團伙、搗窩點、斷鏈條

　　堅決打擊電信網絡詐騙

　　及黑灰產業(yè)犯罪分子的囂張氣焰

　　近日

　　永年警方

　　經過縝密偵查、遠赴外省

　　成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙

　　抓獲3名犯罪嫌疑人

　　涉案資金流水高達1700余萬元

　　案件回顧

　　近日，永年區(qū)公安局大北汪刑警隊在偵辦一起電信網絡詐騙案件時發(fā)現，邯鄲籍兩名男子的多張個人銀行卡內資金流水存在異常，有幫助網絡詐騙團伙“跑分”洗錢的嫌疑。通過線索深挖，民警發(fā)現其背后極有可能存在一個收購銀行卡用于“跑分”洗錢的犯罪團伙。

　　辦案民警循線追蹤、深挖細查，發(fā)現被收購的銀行卡流向河南省安陽市。經進一步調查，一個以河南籍男子周某江、周某新、郭某新為主要成員的“跑分”洗錢犯罪團伙逐漸浮出水面。經查，該團伙以每張卡每天100元的價格臨時“征用”收購來的銀行卡為網絡賭博、電信網絡詐騙“跑分洗錢”，從中賺取傭金。

　　在掌握該犯罪團伙成員信息后，辦案民警趕赴河南省安陽市開展工作，在當地警方的大力配合下，7月23日，將該團伙主要成員周某江、周某新、郭某新3名犯罪嫌疑人全部抓獲。至此，這個“跑分”犯罪團伙被成功打掉。經訊問犯罪嫌疑人及調查取證發(fā)現，該“跑分”洗錢團伙在短短1個月的時間里，參與“跑分”洗錢涉及資金總流水數高達1700余萬元。

　　鐵證面前，3名犯罪嫌疑人均如實供述了通過收購、臨時“征用”他人銀行卡為網絡賭博和電信網絡詐騙活動“跑分”洗錢的犯罪事實。目前，3名“跑分”犯罪團伙成員已被依法采取刑事強制措施，案件在進一步辦理中，等待他們的將是法律嚴厲的制裁。

　　普法時間

　　所謂“跑分”，是利用銀行賬戶或支付賬戶幫助不法分子轉移資金，從中賺取傭金，致使大量涉詐資金流向境外。犯罪嫌疑人在第一時間轉出電信網絡詐騙和網絡賭博平臺得來的贓款，經大量“跑分”人員和銀行卡對贓款流動式洗錢，最終使贓款變“白”，從而回流到犯罪嫌疑人手中。

　　警方提醒

　　在“跑分”洗錢行為中無論是組織的、參與的還是幫忙的都涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，都要承擔法律責任。切勿因為眼前小利而、出借個人銀行賬戶，一旦被不法分子用于詐騙、網絡賭博或其他違法犯罪，不僅自己會成為犯罪幫兇，被依法追究法律責任，也可能導致其他人的血汗錢、養(yǎng)老錢付諸東流，造成不可挽回的財產損失，大家一定要警惕“跑分”陷阱，保護個人隱私信息，自己的銀行卡和各類手機支付賬號絕不能租借給別人使用，以免淪為犯罪分子的“幫兇”!