近日，武安警方以一“幫信”線索為突破口，深挖線索，縝密偵查，成功搗毀一個“跑分洗錢”犯罪窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人8名，查獲涉案電腦2臺、手機(jī)7部、銀行卡23張，涉案流水1000余萬元。

　　小線索挖出“跑分”窩點(diǎn)

　　4月11日，武安市公安局反詐中心接到上級推送線索，轄區(qū)有人涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。

　　獲悉線索后，反詐民警聯(lián)合西土山派出所民警迅速對該線索進(jìn)行核查，并將連某傳喚到案。

　　經(jīng)詢問，連某承認(rèn)了將銀行卡借給郭某某的違法事實(shí)。隨后，民警經(jīng)進(jìn)一步深挖線索，發(fā)現(xiàn)郭某某背后極有可能還隱藏著一個專門為不法活動從事洗錢服務(wù)的“跑分”團(tuán)伙。

　　迅速出擊端掉“跑分”窩點(diǎn)

　　為避免更多的群眾上當(dāng)受騙，當(dāng)日下午18時許，民警迅速出擊，在城區(qū)一出租房屋內(nèi)將犯罪嫌疑人郭某某(男，30歲，西土山鄉(xiāng)人)抓獲，當(dāng)場繳獲電腦2臺、手機(jī)7部、銀行卡23張。

　　順藤摸瓜一舉抓獲

　　隨后，民警順藤摸瓜，在“五一”前后，將該“跑分”犯罪團(tuán)伙李某(男，24歲，西土山鄉(xiāng)人)、高某(男，24歲，西土山鄉(xiāng)人)、李某某(男，23歲，西土山鄉(xiāng)人)、郭某飛(男，23歲，西土山鄉(xiāng)人)、郭某(男，23歲，西土山鄉(xiāng)人)、鄧某(男，28歲，西土山鄉(xiāng)人)、鄧某某(男，22歲，西土山鄉(xiāng)人)等7名犯罪嫌疑人抓獲。

　　經(jīng)查，自2022年1月份以來，郭某某、李某某等人分工明確，在城區(qū)一小區(qū)內(nèi)租住房屋，購置了兩臺電腦，再收購、租借銀行卡，實(shí)施“跑分”犯罪，銀行流水高達(dá)1000余萬元。

　　目前，該“跑分”犯罪團(tuán)伙8名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，連某被依法治安處罰，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

　　“跑分”是什么?

　　“跑分”，指不法分子利用銀行卡、POS機(jī)或微信、支付寶收款碼為他人代收款，隨后再轉(zhuǎn)賬到上家要求的指定賬戶，從中賺取傭金的不法行為。

　　近年來，一些不法分子開設(shè)“跑分”平臺為網(wǎng)絡(luò)賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)色情網(wǎng)站等非法活動洗錢，已形成黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

　　相關(guān)法律

　　1.《中華人民共和國刑法》第一百九十一條：【洗錢罪】為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：(一)資金帳戶的;(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

　　2.《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 【幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪】:明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

　　警方提醒

　　一、所謂“跑分”就是專門為電信詐騙、賭博等犯罪搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為!

　　二、“跑分”過程中幫助洗錢最后涉案的第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)司法凍結(jié)，將直接影響個人征信，并將受到法律懲處!

　　三、警惕“跑分”陷阱，注意保護(hù)個人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租、出借、出賣自己的身份信息、手機(jī)號、銀行賬號等，以免淪為犯罪分子實(shí)施違法犯罪的幫兇。