一條假冒農(nóng)行積分兌換的詐騙短信，騙走河北邯鄲金先生銀行卡里的5萬(wàn)元。而經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的追蹤調(diào)查，邯鄲市反詐中心聯(lián)合大名縣刑警隊(duì)最終揪出了一個(gè)橫跨三省、分工明確的詐騙團(tuán)伙。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，僅在兩天之內(nèi)，該團(tuán)伙在河北省內(nèi)就作案70余起，受侵害人群達(dá)20余萬(wàn)，影響非常惡劣。

　　一條短信揭開(kāi)圍剿序幕

　　2018年8月24日11時(shí)許，金先生收到一條號(hào)碼為1069開(kāi)頭的冒充中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)來(lái)的一條兌換積分鏈接的短信，點(diǎn)開(kāi)鏈接之后95599回復(fù)了一個(gè)驗(yàn)證碼，后收到兩條短信。2018年8月28日12時(shí)許，金先生去銀行取錢時(shí)發(fā)現(xiàn)銀行卡內(nèi)的5萬(wàn)元錢于8月24日14時(shí)被轉(zhuǎn)走。

　　案發(fā)同時(shí)，邯鄲市反詐中心發(fā)現(xiàn)多名受害人報(bào)案收到農(nóng)行詐騙短信點(diǎn)開(kāi)鏈接后銀行卡資金被盜刷。案發(fā)后，省市領(lǐng)導(dǎo)高度重視，指示市反詐中心牽頭組織成立專案組，一場(chǎng)圍剿電信詐騙的戰(zhàn)役悄悄拉開(kāi)了帷幕。

　　三管齊下追蹤幕后黑手

　　專案組成立后，從三方面入手偵辦：一是針對(duì)信息流、資金流進(jìn)行研判，調(diào)集取款地附近監(jiān)控錄像，確定犯罪嫌疑人身份信息;二是加強(qiáng)與當(dāng)?shù)鼐綔贤ǎe極利用信息手段開(kāi)展分析研判、比對(duì)碰撞，全方位搜尋犯罪嫌疑人追蹤;三是通過(guò)多方位有效措施和信息研判，確定嫌疑人窩點(diǎn)地。

　　通過(guò)資金流追查工作，專案組找出了“取款馬仔”的痕跡，隨后，在獵網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)支持下，找到負(fù)責(zé)搭建各類銀行詐騙網(wǎng)站的犯罪嫌疑人相關(guān)線索。專案組通過(guò)多方偵破，進(jìn)一步鎖定嫌疑人位置。

　　經(jīng)過(guò)兩個(gè)多月的偵查，專案組摸清了犯罪團(tuán)隊(duì)的作案流程，他們利用購(gòu)買云短信平臺(tái)業(yè)務(wù)冒充農(nóng)業(yè)銀行發(fā)送詐騙短信鏈接，嫌疑人通過(guò)假冒農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站的后臺(tái)獲取到受害人登陸假冒農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站輸入銀行賬號(hào)密碼后并開(kāi)通掌上銀行業(yè)務(wù)，將受害人資金通過(guò)洗錢團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，該詐騙團(tuán)伙購(gòu)買虛假身份銀行卡、購(gòu)買相關(guān)物聯(lián)網(wǎng)卡、虛擬vpn服務(wù)等通信設(shè)備進(jìn)行隱藏作案地點(diǎn)、通過(guò)購(gòu)買相關(guān)網(wǎng)絡(luò)公司云短信、網(wǎng)站搭建維護(hù)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行詐騙活動(dòng)。

　　三省四地抓捕犯罪團(tuán)伙

　　專案組通過(guò)梳理線索，大量研判分析后，鎖定了該團(tuán)伙的主要成員。經(jīng)過(guò)連續(xù)作戰(zhàn)50余天，民警輾轉(zhuǎn)深圳、東莞、廈門、泉州、綿陽(yáng)等地，行程上萬(wàn)公里。抓捕工作面臨許多困難，一是抓捕地點(diǎn)分散，所以抓捕工作只能兵分多路，同時(shí)進(jìn)行。二是抓捕人數(shù)不清，為了不打草驚蛇，民警無(wú)法進(jìn)入窩點(diǎn)內(nèi)部偵查，抓捕工作存在許多不可預(yù)見(jiàn)性。經(jīng)過(guò)認(rèn)真研究，前線指揮部決定兵分三路，成立三個(gè)小組實(shí)施抓捕。

　　2018年10月17日傍晚，廈門市、南安市、東莞市三市專案組民警在河北省廳反詐中心統(tǒng)一指揮下開(kāi)展行動(dòng)，一舉摧毀該犯罪團(tuán)伙窩點(diǎn)2個(gè)，依法搜查扣押一大批電腦、手機(jī)、服務(wù)器等涉案物品，抓獲犯罪嫌疑人10名。該十余人專門負(fù)責(zé)利用自己身份注冊(cè)公司、銀行賬號(hào)、對(duì)公賬號(hào)等進(jìn)行販賣獲取收益，民警于10月19日從三省四地將犯罪嫌疑人押解回邯。

　　網(wǎng)絡(luò)電信詐騙越來(lái)越“高級(jí)”，技術(shù)性犯罪案件屢見(jiàn)不鮮，而詐騙團(tuán)伙的隱蔽性也給案件偵破帶來(lái)不小難度，因此打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，就需要警企的合作聯(lián)動(dòng)，共同維護(hù)網(wǎng)絡(luò)和百姓的安全。

　　邯鄲網(wǎng)警提醒

　　短信里的鏈接不要點(diǎn)!特別是聲稱為銀行、淘寶退款的鏈接!來(lái)路不明的二維碼不要掃!特別是聲稱掃碼可以得禮品的!

　　提高安全意識(shí)，遠(yuǎn)離電信詐騙!

　　來(lái)源：邯鄲網(wǎng)警巡查執(zhí)法