講座以“客戶身份識別”為切入點，從客戶身份識別概述、我國客戶身份識別的法律和規(guī)章依據(jù)到客戶身份識別的實務操作進行了系統(tǒng)理論知識講解，趙忠洲主任還結(jié)合當前國內(nèi)外典型洗錢犯罪案例對目前全球洗錢犯罪發(fā)展趨勢進行了全面的闡述，并對監(jiān)管部門最新出臺的《河北省銀行業(yè)金融機構(gòu)客戶身份識工作指引（試行）》以及《中國人民銀行關(guān)于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》相關(guān)內(nèi)容進行了深度解讀。

通過聆聽人民銀行反洗錢權(quán)威專家的授課，該行260余名參會領(lǐng)導及員工對反洗錢工作有了更深層次的認識，并對監(jiān)管部門最新的反洗錢監(jiān)管政策有了更加清晰的了解。