近日,《法制日報》記者從新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊獲悉,該支隊破獲近年來最大一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案。犯罪嫌疑人通過虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺,以投資理財為名,以高額回報為誘餌,通過線上線下熟人朋友等渠道,大肆發(fā)展會員,并按照推薦關(guān)系形成層級,通過傳銷活動騙取財物。

　　截至目前,抓獲主要犯罪嫌疑人兩名,參與該傳銷案件人員達1117人,涉案金額近3000萬元。

　　投資致富夢破碎

　　在烏魯木齊做生意的吳芳今年40多歲,2015年9月6日,她到龍泉街某理發(fā)店理發(fā),該店老板娘向她傳授了一個賺錢的“秘笈”。

　　老板娘告訴吳芳,她現(xiàn)在不用出門,在手機上就能掙錢,并讓吳芳看了投資公司的網(wǎng)址和她每天賺的錢數(shù)。

　　理發(fā)店老板娘所說的,是總部位于湖南的中國乾坤可道公司。該公司在西安也有分公司,主要銷售薩奇風味水、富硒藤茶及乾坤可道酒等保健品。如果參與投資需先交納1萬元會員費(門檻費),以其中的一種投資方式為例,投資1500元,每單每天可獲得13元乾坤幣和7元電子幣(乾坤幣和電子幣均為中國乾坤可道公司網(wǎng)上的虛擬幣,1乾坤幣或1電子幣相當于1元),可通過后臺申請?zhí)岈F(xiàn),但要扣除10%的手續(xù)費。

　　吳芳看到高額利潤便動了心,第二天就迫不及待地聯(lián)系到了上線,除交納1萬元會員費外,還分別參與了兩種投資,購買了13單,共投資10.45萬元。投資后,吳芳欣喜地發(fā)現(xiàn),確實“賺”了,2015年11月底,賬戶里就多出了三四萬元,她提取了兩萬元。

　　同年11月,中國乾坤可道公司說要搞活動,投資1萬元可獲得7萬元,吳芳又投了1萬元。沒想到,11月底該公司網(wǎng)站突然關(guān)閉,吳芳才得知該公司涉嫌傳銷。吳芳投資的錢是從小額貸款公司貸來的,一年多來,僅利息就還了七八萬元,到現(xiàn)在還沒有還完。

　　“最讓我后悔的是我還把兒媳婦拉下了水,在我的勸說下,她投資了兩萬多元,現(xiàn)在一分錢都沒了。”吳芳哭訴道。

　　優(yōu)厚條件引千人投資

　　今年54歲的楊軍是陜西人,他是中國乾坤可道公司在新疆的“頭號人物”。

　　2014年11月,他加入中國乾坤可道集團總公司,任西北地區(qū)總經(jīng)理。2015年1月,楊軍擴展規(guī)模,“進軍”新疆。他指使馬飛、趙霞等人在全疆范圍內(nèi)“開展業(yè)務(wù)”、成立報單中心,銷售該公司旗下的產(chǎn)品——藍莓濃縮原汁、乾坤可道酒、富硒藤茶等,并大肆宣稱以上產(chǎn)品有保健治療作用,以此吸引消費者入會投資,并借此發(fā)展大批會員。

　　今年6月,新疆維吾爾自治區(qū)公安廳經(jīng)偵總隊下發(fā)通知,要求各地對中國乾坤可道公司涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷案進行立案偵查。經(jīng)初步調(diào)查,中國乾坤可道公司運營模式分為A網(wǎng)、B網(wǎng)、C網(wǎng)三種。A網(wǎng)是會員模式,必須先投資1萬元,可以分得一些保健品——藍莓濃縮原汁、保健酒等。成為A網(wǎng)會員后,如果介紹兩個人成為A網(wǎng)會員,就可以返還8000元。

　　B網(wǎng)是分紅模式,但必須先是A網(wǎng)會員,投資1單為1500元,前期不限單數(shù),后期最多只能投13單,每天每單都可以分紅。按照B網(wǎng)的模式,前期投資19500元(滿單13個),9個月后就可以拿到十幾萬元的分紅。

　　C網(wǎng)也是消費分紅,前提必須也是A網(wǎng)會員,4000元1個單,可以無限買,每周可分紅。這個由系統(tǒng)操作分紅,同樣的投資有可能分紅不一樣。到了2015年9月,C網(wǎng)模式投資變?yōu)?000元1個單,最高投資不能超過5萬元,每周每單分紅。比如會員在C網(wǎng)模式投資4萬元,理論上3個月可回本,第二個3個月就可以收益16萬元,第三個3個月可以收益64萬元,按規(guī)定9個月為一個周期,中間可復(fù)投,復(fù)投也是9個月為一個周期,每名投資者都是在網(wǎng)上操作。

　　辦案民警告訴記者,在中國乾坤可道官網(wǎng)進行會員注冊、層級劃分和接收返利,任何人都必須交納1萬元入門費,也就是加入A網(wǎng),方可取得B網(wǎng)和C網(wǎng)的分紅返利資格。之后,才可推廣會員、發(fā)展下線,取得返利。同時,參與者根據(jù)自己發(fā)展的下線會員的數(shù)量取得返利,層層發(fā)展,層級越高返利也就越多。

　　截至案發(fā),中國乾坤可道公司新疆區(qū)分公司共發(fā)展會員1117人,涉及金額近3000萬元。

　　目前,該案主要犯罪嫌疑人趙霞因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被依法批準逮捕,楊軍因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪被依法刑事拘留,案件仍在進一步調(diào)查中。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷打擊難度大

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷使用了隱秘的不公開的手段,它的得利方式和傳統(tǒng)傳銷相似,同樣是交納會費,以電子商務(wù)、兼職網(wǎng)賺(或說是享受產(chǎn)品)為掩護,然后再拉人進入作為下線。”辦案民警說,網(wǎng)絡(luò)傳銷有自己的網(wǎng)站,通過拉人加入,拉的人越多掙的越多,是傳統(tǒng)傳銷的變種。因為交納會費低、加入人數(shù)多,發(fā)展迅速。網(wǎng)絡(luò)傳銷其實就是敲詐團伙,千方百計讓你從自己的口袋里掏出錢來交給他們,成為他們當中的一員,然后對自己的朋友、親人實施欺騙。

　　辦案民警介紹,從類型來看,目前網(wǎng)絡(luò)傳銷主要包括3種:一種是傳統(tǒng)傳銷的“網(wǎng)絡(luò)版”,借助互聯(lián)網(wǎng)推銷實物產(chǎn)品發(fā)展下線。另一種是靠發(fā)展下線會員增加廣告點擊率來取得傭金回報,,并由單一的點擊廣告發(fā)展為點擊廣告、收發(fā)email等多種方式并存。第三種則是目前發(fā)現(xiàn)最多、查處最多的,是所謂的多層次信息網(wǎng)絡(luò)營銷(mlm)模式。中國乾坤可道公司就是典型的多層次信息網(wǎng)絡(luò)營銷模式。傳銷載體是其公司的網(wǎng)站,該網(wǎng)站宣傳提供企業(yè)策劃等平臺,只要交納規(guī)定的費用就可成為會員,開始投資。

　　此外,“投資者與傳銷組織者之間形成的債務(wù)關(guān)系不合法,因此不受法律保護。”辦案民警說。

　　(文中人物均為化名)