12月8日，江蘇省公安廳召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)2016年江蘇警方緝捕在逃境外經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人(“獵狐行動(dòng)”)工作情況。到目前，江蘇公安機(jī)關(guān)已從21個(gè)國(guó)家和地區(qū)抓獲境外逃犯103名。

　　根據(jù)公安部“獵狐2016”專項(xiàng)行動(dòng)部署，在公安部和省公安廳支持下，前不久，淮安市開發(fā)區(qū)公安分局派出工作組遠(yuǎn)赴馬來西亞吉隆坡，協(xié)調(diào)馬來西亞警方，將郝某、吳某等5名境外逃犯抓獲并將其押解回國(guó)，徹底摧毀這個(gè)涉案6.8億元的特大非法經(jīng)營(yíng)彩票團(tuán)伙，扣押贓款1000多萬(wàn)元。

　　案發(fā)

　　老板玩私彩輸70多萬(wàn)帶出“大魚”

　　30歲的董某是淮安一名個(gè)體戶，靠著勤奮把小店經(jīng)營(yíng)得紅紅火火，可他喜歡在網(wǎng)上買彩票，但中獎(jiǎng)不多。直到2014年11月，一名網(wǎng)友介紹他接觸“樂盈網(wǎng)”玩起“時(shí)時(shí)彩”，賺了8萬(wàn)多。他覺得掌握了門道，此后不斷加大投入，結(jié)果輸光積蓄，借了數(shù)十萬(wàn)高利貸想翻本，最終賠進(jìn)去70多萬(wàn)。

　　意識(shí)到被騙的他立即到淮安市開發(fā)區(qū)?？诼放沙鏊鶊?bào)警。“這個(gè)‘樂盈網(wǎng)’跟正規(guī)彩票網(wǎng)站非常像，投注模式差不多，但比正規(guī)彩票網(wǎng)站更漂亮，更吸引人。”董某說。接到報(bào)警后，開發(fā)區(qū)分局立即調(diào)查。“董某說在網(wǎng)上被騙70多萬(wàn)，最初懷疑是一起特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。不過網(wǎng)安民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他是在一家沒有彩票銷售資質(zhì)的非法網(wǎng)站上輸?shù)?0多萬(wàn)，該案不是詐騙案，而是一起非法經(jīng)營(yíng)案，于是由經(jīng)偵大隊(duì)為主，多個(gè)警種部門聯(lián)合成立專案組。”開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)姚超說。

　　隨著偵查深入，專案組發(fā)現(xiàn)，“樂盈網(wǎng)”的服務(wù)器架設(shè)在境外，有專人長(zhǎng)時(shí)間駐點(diǎn)維護(hù)，背后則是一個(gè)非法彩票經(jīng)營(yíng)團(tuán)伙，指揮部就盤踞在福建廈門、龍巖一帶，該團(tuán)伙日常資金流水巨大，是一條大魚。

　　第一擊

　　“圍捕”行動(dòng)一舉抓獲團(tuán)伙多名骨干

　　30多歲的陳某是福建龍巖人，干過傳銷的他盯上網(wǎng)上銷售彩票的行當(dāng)，2013年9月出資成立一家公司，并拉黃某、王某、吳某、曾某、郝某等7人一起做股東，另外招募20多人，在廈門合伙開發(fā)非法彩票網(wǎng)站。為逃避打擊，他們把服務(wù)器設(shè)在馬來西亞，還分別給自己起了化名以掩人耳目。

　　作為發(fā)起人和管理人，陳某約占四成股份，是公司實(shí)際控制人，掌控網(wǎng)站的開發(fā)、運(yùn)營(yíng)、分工以及薪酬的設(shè)定、服務(wù)器的外遷、資金流轉(zhuǎn)、網(wǎng)站賠率等事項(xiàng)。2014年9月，他們開始運(yùn)營(yíng)自己開發(fā)的“樂友網(wǎng)”、“樂盈網(wǎng)”、“樂豐網(wǎng)”等彩票網(wǎng)站，大肆銷售“時(shí)時(shí)彩”。

　　專案組民警楊彤介紹，陳某等人設(shè)計(jì)的非法彩票網(wǎng)站，表面上與正規(guī)彩票網(wǎng)站差不多，先由玩家注冊(cè)，接著選出喜歡的彩種，根據(jù)規(guī)則在網(wǎng)上投注，然后向網(wǎng)站提供的賬戶打款，最后網(wǎng)站開獎(jiǎng)兌現(xiàn)。“如果不是行家，不是破案去偵查，根本看不出門道。”楊彤說，網(wǎng)站呈現(xiàn)的開獎(jiǎng)、兌獎(jiǎng)程序，都是做給彩民看的，歸根結(jié)底是為了搞錢。

　　真實(shí)情況是，每次彩民網(wǎng)上投注打款后，幕后操盤手立刻把錢導(dǎo)入一級(jí)銀行卡，并在最短時(shí)間內(nèi)由20名客服迅速分流到更多的二級(jí)卡，中間幾經(jīng)轉(zhuǎn)折騰挪，最后把錢匯總到陳某等人掌控的少數(shù)幾張卡內(nèi)，再由專人取款，以現(xiàn)金方式分贓。

　　為吸引玩家，該團(tuán)伙精心設(shè)計(jì)游戲規(guī)則。陳某安排翁某專門負(fù)責(zé)采集官方正規(guī)彩票的開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，有針對(duì)性地推出高賠率，用高中獎(jiǎng)率吸引玩家，不到一年就有數(shù)億元的投注額。彩票再高的賠率，到頭來賺大錢的還是莊家。此間，陳某等團(tuán)伙主要成員多的分到六七百萬(wàn)元，入伙晚的也分到數(shù)十萬(wàn)元。

　　這種公司化、科技化運(yùn)作給破案帶來不小的障礙。專案組從網(wǎng)站資金流轉(zhuǎn)方式入手，抽絲剝繭，最終鎖定該團(tuán)伙窩點(diǎn)在廈門，并確定了陳某、黃某、郝某等8名骨干的真實(shí)身份。其中，陳某等5名骨干長(zhǎng)期在國(guó)內(nèi)活動(dòng)，吳某、郝某、曾某3人長(zhǎng)時(shí)間駐守馬來西亞。

　　第二擊

　　“南洋獵狐”抓回5名境外逃犯搗毀窩點(diǎn)

　　黃某曾是陳某的助理，這名30多歲的女人很不簡(jiǎn)單。就在淮安警方“圍捕”行動(dòng)前，她專門趕到馬來西亞組織郝某、吳某、曾某等人開會(huì)，對(duì)陳某被抓后網(wǎng)站管理架構(gòu)以及人員調(diào)配作出安排，重新明確各板塊負(fù)責(zé)人的職責(zé)，并制定了獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)、晉升流程、分紅標(biāo)準(zhǔn)等關(guān)鍵事項(xiàng)。

　　正因如此，即使黃某等人在“圍捕”行動(dòng)中落網(wǎng)，躲在境外的吳某、郝某、曾某僥幸逃脫，仍能順利招兵買馬繼續(xù)運(yùn)營(yíng)，網(wǎng)站名稱一換再換，進(jìn)賬的銀子依然嘩嘩地不斷流入。

　　為了徹底端掉這個(gè)團(tuán)伙，在公安部、省公安廳指揮下，淮安市開發(fā)區(qū)公安分局成立合成作戰(zhàn)專案組，全面搜集郝某等人信息，制定周密方案，通過國(guó)際警務(wù)合作渠道請(qǐng)求馬來西亞警方協(xié)助開展“獵狐行動(dòng)”。

　　今年6月20日，公安部組成“獵狐”行動(dòng)工作組赴馬來西亞。根據(jù)工作組提供的線索，馬來西亞警方在吉隆坡將犯罪嫌疑人吳某、謝某、張某等5人成功抓獲，隨后安全押解回國(guó)。

　　據(jù)淮安市開發(fā)區(qū)管委會(huì)副主任、公安分局局長(zhǎng)陳啟旭介紹，“樂盈網(wǎng)特大非法經(jīng)營(yíng)案”分為前后兩個(gè)階段進(jìn)行，該團(tuán)伙中的陳某、黃某等國(guó)內(nèi)骨干落網(wǎng)后，郝某、吳某等人繼續(xù)在境外運(yùn)營(yíng)樂盈網(wǎng)、樂友網(wǎng)。在公安部、江蘇省公安廳支持下，我們“天涯海角，有逃必追”，精心組織，順利將潛藏境外的郝某、吳某、曾某等人抓回。至此，該團(tuán)伙骨干全部落網(wǎng)。初步查明，該案非法經(jīng)營(yíng)彩票涉案金額6.8億元，繳獲涉案銀行卡100多張，凍結(jié)或扣押非法所得1000多萬(wàn)元。

　　目前，此案在進(jìn)一步偵查之中。