2016年12月2日，隨著被告人董維旗被提起公訴，江蘇省江陰市檢察院辦理的婚戀交友集團(tuán)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案審查起訴工作已接近尾聲。此案由公安部督辦，是江陰市有史以來辦理的最大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，查實(shí)被害人406人，遍及全國(guó)20多個(gè)省份，涉案金額360余萬(wàn)元，抓獲犯罪嫌疑人213名，目前已提起公訴189人。

　　花費(fèi)11萬(wàn)元的網(wǎng)戀

　　2016年正月初八晚上，江陰飄起了漫天飛雪。該市祝塘鎮(zhèn)小伙顏興才(化名)，頂著一身雪花到派出所報(bào)案。

　　顏興才是家中獨(dú)子，高中畢業(yè)后在鎮(zhèn)上的服裝廠工作，日子安穩(wěn)閑適，已經(jīng)29歲的他尚未娶妻。在這個(gè)小鎮(zhèn)上，同齡人的孩子都上幼兒園了，這可急壞了他的父母。無奈之下，小伙子開始嘗試網(wǎng)上相親。

　　2015年9月，顏興才在一個(gè)婚戀交友部落里瀏覽，一個(gè)QQ名為“櫻花雪”的女子加他為好友。該女子頭像眉清目秀、楚楚可人，自稱柳萍萍，湖北麻城人，父親早逝，母親身體不好，有個(gè)弟弟在讀大學(xué)。雖然在艱苦的環(huán)境中長(zhǎng)大，可柳萍萍卻要強(qiáng)又孝順，高中畢業(yè)后只身去了北京，在一家超市做收銀員，每月工資要供母親買藥、弟弟上學(xué)以及支付自己的房租水電費(fèi)。這樣的身世，一下子激起了顏興才的“保護(hù)欲”。

　　柳萍萍每天在QQ、短信里對(duì)顏興才噓寒問暖，溫柔體貼，顏興才心中的愛憐之情與日俱增?？擅看晤伵d才打電話去，柳萍萍都不能及時(shí)接聽，要過很久才回復(fù)。顏興才覺得，這是工作性質(zhì)決定的，就沒有多想。聊了一個(gè)月，二人在網(wǎng)上確立了男女朋友關(guān)系。

　　2015年11月的一天夜里，顏興才被一陣急促的電話鈴聲驚醒。“嗚嗚……”電話那頭柳萍萍的哭聲直擊他的心，“怎么辦，我媽心臟病突發(fā)，送到醫(yī)院去了，我身上錢不夠，醫(yī)生讓交5000元押金，能借的都借了，實(shí)在是湊不齊了，你能不能借我點(diǎn)?”接著就有醫(yī)生接過電話，說病情不能有片刻延誤，讓他趕緊交錢。聽到女友的抽泣、醫(yī)生的要求，顏興才一躍而起，“你別著急，我馬上給你打錢。”顏興才按照柳萍萍的要求，向其提供的名為“鄭先姣”的銀行賬戶轉(zhuǎn)了5000元。柳萍萍告訴他，鄭先姣是其母親的姓名。之后的兩周內(nèi)，柳萍萍又以母親手術(shù)費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、營(yíng)養(yǎng)費(fèi)等名義，向顏興才借了2萬(wàn)余元。

　　此事之后，柳萍萍不是自己累病了就是弟弟學(xué)費(fèi)不夠了，要么就是房東催交房租了，需要用錢的事情接連不斷。顏興才想著，畢竟是自己的女友，所以每次都慷慨解囊。

　　2016年春節(jié)前，柳萍萍提出要來見男方家長(zhǎng)，商量結(jié)婚事宜，這讓老大不小的顏興才喜不自勝。大年初八早上，柳萍萍將網(wǎng)上好不容易訂到的動(dòng)車票截圖給他看后，說馬上出發(fā)了。顏興才不知道，他將遭受“最強(qiáng)劇本”排演下的終極詐騙。

　　到了中午，柳萍萍突然又哭著打來電話，說在動(dòng)車上喝水，潑到了鄰座的筆記本電腦，對(duì)方要她賠8000塊錢。這時(shí)電話里傳來了哭泣聲、叫囂聲、勸架聲，不絕于耳，這讓心疼女友的顏興才心急如焚?？蛇@幾個(gè)月，他幾乎花光了所有積蓄，還欠了朋友幾萬(wàn)塊錢，只好將自己僅剩的3000多元匯了過去。再打電話給柳萍萍時(shí)，她說顏興才沒盡力，對(duì)她不是真心的，她已經(jīng)返程回老家了，隨即便拉黑了顏興才。

　　顏興才沮喪難過之余，回想起這半年來的經(jīng)歷。這個(gè)只聞其聲不見其人的“女友”，已經(jīng)以各種事由花費(fèi)了他11萬(wàn)余元，每次匯款的賬戶名都不一樣，卻從未出現(xiàn)過“柳萍萍”的賬戶。他越想越不對(duì)勁，便報(bào)了警。

　　網(wǎng)絡(luò)背后的“柳萍萍”

　　隨著案件的偵查，顏興才“女友”的真面目被挖掘出來，對(duì)方其實(shí)是個(gè)山東大漢。

　　犯罪嫌疑人董維旗來自山東一個(gè)偏僻的農(nóng)村，中專畢業(yè)后一直在外闖蕩。2013年4月，經(jīng)朋友介紹，他加入了位于河北涿州的“香港德群化妝品有限公司”。這家公司實(shí)為詐騙集團(tuán)，主要就是在婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)女性虛假信息，與男性網(wǎng)戀，并虛構(gòu)各種理由要求對(duì)方打錢。

　　“我知道這是騙人，也知道是違法犯罪，可騙人來錢快。集團(tuán)告訴我們，做到上層后一次性能拿幾百萬(wàn)元，而且以后就不用自己騙了，每月啥都不干還能拿幾萬(wàn)塊。”面對(duì)檢察官的訊問，董維旗對(duì)犯罪原因直言不諱。

　　問及行騙方式，董維旗的回答讓人震驚，“我們都是配合的，比如有人冒充醫(yī)生、有人冒充房東、有人冒充電腦主人;醫(yī)院里或者火車上的環(huán)境，都是事先錄好音的。公司里絕大多數(shù)都是男的，女孩子則提供銀行賬戶或者打電話，因?yàn)榕⒆拥馁~戶不容易被人懷疑。每次顏興才打電話給我，我都找女孩子回給他。”

　　像董維旗這樣的“業(yè)務(wù)員”，集團(tuán)里共有200多人，他們有的是被親戚、朋友發(fā)展進(jìn)公司，有的則是與公司成員“網(wǎng)戀”后被吸納進(jìn)來，絕大多數(shù)是30歲以下的未婚男青年。他們大多來自經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，原本從事一些收入較低的工作。在巨大的利益誘惑面前，他們置法律于不顧，在電信詐騙的泥潭中越陷越深。

　　2013年6月，董維旗開始行騙，很快從普通業(yè)務(wù)員升為寢室主管，負(fù)責(zé)管理安排寢室十幾人的詐騙活動(dòng)，直接或間接詐騙被害人40多名，涉案金額61萬(wàn)余元。柳萍萍便是其冒充的女性之一，顏興才也不是唯一的被騙者。

　　“其實(shí)公司有規(guī)定，每個(gè)被害人最多只能騙2萬(wàn)元，騙多了怕人家報(bào)警，我就是太大意了，騙了顏興才10多萬(wàn)元。”2016年2月，當(dāng)董維旗沉浸在升職當(dāng)經(jīng)理、走上人生巔峰的黃粱美夢(mèng)中時(shí)，公安機(jī)關(guān)通過追蹤手機(jī)信號(hào)軌跡、鎖定IP地址將其抓獲。

　　組織嚴(yán)密的詐騙集團(tuán)

　　隨著董維旗等人的落網(wǎng)，這個(gè)以婚戀交友為誘餌的特大電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)浮出水面，其架構(gòu)模式也逐漸清晰。

　　經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查，從2012年開始，董維旗所在的“香港德群化妝品有限公司”便在河北省涿州市設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)，以傳銷的管理模式為依托，成員眾多、組織嚴(yán)密、分工明確，自下而上分為業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)層級(jí)，呈金字塔型的組織形式。內(nèi)部實(shí)行寢室式封閉管理，每個(gè)寢室10至15人不等，共同租住一處私房，而這樣的寢室，在涿州市郊共有20余處。

　　最初，組織成員通過在親屬、同鄉(xiāng)、同學(xué)、好友等人中發(fā)展下線擴(kuò)充人員數(shù)量，再利用QQ、微信、婚戀網(wǎng)站等方式實(shí)施電信詐騙。慣用的作案手法是，由男性成員偽裝成年輕女性，通過婚戀軟件注冊(cè)虛假信息，添加陌生男子為好友，通過聊天獲取被害人信任后，發(fā)展為戀愛關(guān)系，當(dāng)被害人深陷情網(wǎng)后，“女友”便提出親友突然患病急需費(fèi)用、手機(jī)丟失、沒有生活費(fèi)、見面途中喝水潑到他人電腦等理由，要求對(duì)方出錢相助，進(jìn)而完成詐騙行為。

　　據(jù)犯罪嫌疑人董維旗供述，他們的詐騙劇本多達(dá)幾十種，各寢室每天上午集體交流詐騙經(jīng)驗(yàn)，相互學(xué)習(xí)詐騙由頭和方法。同時(shí)還有嚴(yán)密的組織策劃和內(nèi)部分工，事先商量，男女搭配，最大程度發(fā)揮小組成員的“特長(zhǎng)”：文字能力較強(qiáng)的負(fù)責(zé)聊天引誘對(duì)方;擅長(zhǎng)撒謊、“演戲”的，則扮演長(zhǎng)輩、醫(yī)生、房東等;精通電腦技術(shù)的，通過PS合成假車票;為數(shù)不多的女性，以個(gè)人身份辦理銀行卡，謊稱“女友”母親或同事，或負(fù)責(zé)接打電話，用溫香軟語(yǔ)讓被害人深陷其中。

　　每個(gè)詐騙劇本使用期限，為一個(gè)月到幾個(gè)月。每天，寢室成員都處于一種高強(qiáng)度工作狀態(tài)，同時(shí)與多個(gè)被害人聊天，并以各種理由拒絕見面。顏興才遭遇“凄慘身世、親人生病、商量婚事、火車上潑水賠電腦、最后生氣返程”的情節(jié)，是他們的“經(jīng)典劇本”。

　　騙取錢財(cái)后，他們不私分，而是層層上交。公司向成員承諾，每發(fā)展一名下線或詐騙得款2900元，上層為其計(jì)數(shù)“一套”，做滿100套后，便可升為經(jīng)理，獲得回報(bào)290萬(wàn)元和一輛價(jià)值20萬(wàn)元的汽車，每月領(lǐng)取薪水3萬(wàn)元，享受配置安家費(fèi)、出國(guó)旅游、免費(fèi)參加各類酒會(huì)等待遇，而這樣的“待遇”董維旗等人誰(shuí)也沒有享受過。

　　經(jīng)過公安機(jī)關(guān)的深入調(diào)查，這個(gè)詐騙集團(tuán)的首要分子朱炳祥、肖龍勇、劉忠毅等9人相繼落網(wǎng)。他們制定了一系列嚴(yán)格的制度，以便控制“業(yè)務(wù)員”：不能成群結(jié)隊(duì)出門、不得與周邊群眾接觸;對(duì)于一個(gè)被害人，詐騙達(dá)到一定數(shù)額時(shí)必須立即終止;不在河北省內(nèi)實(shí)施詐騙等。三年多的時(shí)間里，朱炳祥等人以河北涿州為據(jù)點(diǎn)，利用電信詐騙集團(tuán)發(fā)展的下線，對(duì)全國(guó)各地的被害人實(shí)施婚戀詐騙，非法獲利數(shù)額特別巨大。他們開豪車、戴名表、四處旅游，享受著董維旗等人夢(mèng)寐以求的“待遇”。

　　隨著訴訟工作的推進(jìn)，40余名業(yè)務(wù)員、寢室主管已被判處有期徒刑六個(gè)月至四年不等，上層經(jīng)理等首要分子及骨干成員也陸續(xù)被提起公訴。